ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" РОССИЯ,454129,г.

Челябинск, ул. Машиностроителей, 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ.

ОАО "ЧТПЗ" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров 18 апреля 2002 года в ДК ОАО "ЧТПЗ" по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 83.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента работы годового общего собрания акционеров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", а также распределения прибыли и убытков общества по итогам 2001 года.

3. Утверждение устава ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" в новой редакции с приложениями:

Приложение N 1 "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ЧТПЗ";

Приложение N 2 "Положение о совете директоров ОАО "ЧТПЗ";

Приложение N 3 "Положение о коллегиальном исполнительном органе общества (правление, дирекция)";

Приложение N 4 "Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО "ЧТПЗ".

4. Избрание Совета директоров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

6. Утверждение независимого аудитора ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 18 апреля 2002 г. 13 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 454129, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 83.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27.02.2002 г. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27.03.2002 г. по адресу:

454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 25, кабинет 31.

Начало регистрации акционеров - участников собрания с 10 час. 00 мин. 18 апреля 2002 года в ДК ОАО "ЧТПЗ" по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 83. Начало собрания в 13 час. 00 мин.

Для участия в собрании при регистрации необходимо представить:

для акционеров - физических лиц: удостоверение личности;

для представителей акционеров - юридических и физических лиц: паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом.

Принявшими участие в общем собрании также считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее 15.04.02 г. включительно. Заполненные бюллетени могут быть направлены почтовым отправлением либо представлены лично по адресу: 454129,

г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 27.

Телефон для справок: 55-71-06. Организационный комитет

  00:04 20.03