Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ростовской области.

Место нахождения:

Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 47.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 18 июня 2002 года в 10 часов по адресу: Россия,

г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д.47, состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Электросвязь" Ростовской области в форме совместного присутствия.

Регистрация акционеров проводится 18 июня 2002 года с 8 часов по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д.47.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2001) финансового года.

2. Определение размера дивидендов за 2001 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров (регламент) Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

9. Утверждение аудитора Общества на 2002 год.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 30 апреля 2002 г.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров вы можете ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д.47 (отдел ценных бумаг), либо в филиалах акционерного общества по месту расположения, а также на сайте Общества в Интернете по адресу: http://www.donpac.ru.

Акционер (представитель акционера) имеет право проголосовать досрочно, направив надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования по следующему почтовому адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д.47, отдел ценных бумаг ОАО "Ростовэлектросвязь".

Полученные Обществом бюллетени не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (по 15 июня 2002 года включительно) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе:

- акционерам - физическим лицам - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально;

- представителю акционера - юридического лица - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально.

- в случае участия в годовом общем собрании акционеров первого лица организации-акционера такому лицу вместо доверенности необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий его назначение на соответствующую должность.

  00:04 18.05