Чисто конкретно.

Екатерина Васильченко.

В России начинаются невиданные судебные процессы над "отмывателями" денег.

В ЭТОМ году в России впервые пройдут судебные процессы по обвинению в "отмывании" преступно нажитых денег. Такую новость сообщил вчера журналистам председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков после коллегии, которая подвела итоги деятельности КФМ за минувший год. Ее можно считать сенсационной, особенно если учесть, что еще год назад Россия числилась в "черном списке" ФАТФ - международной организации, борющейся с "отмыванием" капитала. Да и возраст самого КФМ чуть больше года.

Присутствовавший на заседании вице-премьер - министр финансов Алексей Кудрин назвал минувший год историческим: в России создана система противодействия "отмыванию" денег, страна была, наконец, выведена из "черного" списка ФАТФ и даже успела войти в эту организацию в качестве наблюдателя. Теперь, как рассказал журналистам Зубков, на очереди - вступление в ФАТФ в качестве полноправного члена. Достойна Россия этого или нет, будет решать специальная миссия ФАТФ, которая прибудет в Москву 21 апреля. Если увиденное удовлетворит участников миссии, то уже в июне на пленарном заседании в Берлине Россия будет допущена в "святая святых".

Впрочем, по словам Зубкова, мы уже и сегодня активно работаем над поправками, которые ФАТФ планирует внести в законодательство своих стран-участниц. Прежде всего речь идет о расширении перечня преступлений, которые можно отнести к "отмыванию" денег: возможно в недалеком будущем в перечне будут фигурировать контрабанда, взятки, похищение людей. При КФМ образован межведомственный совет, который готовит соответствующие предложения Правительству России. Они коснутся прежде всего изменений в Уголовный кодекс, напрямую связанных с новыми требованиям ФАТФ.

О том, что "финансовую разведку" России воспринимают в мире всерьез, говорит и крупная финансовая помощь, которая была ей оказана зарубежными партнерами. 500 тысяч долларов пришло в качестве технической помощи от США на создание суперсовременной системы по анализу данных. А с апреля начнет действовать проект ТАСИС: эта организация выделила 2,5 тысячи долларов на обучение персонала КФМ и сотрудников правоохранительных органов специфике работы с преступлениями по "отмыванию" денег.

В январе в Праге собирались представители так называемой группы "Эгмонт" - ассоциация финансовых разведок мира. И там России было поручено стать координатором по созданию аналогичных структур в странах СНГ.

Виктор Зубков сообщил, что за год сотрудники КФМ обработали около пяти тысяч сообщений о различных нарушениях. Все они переданы в правоохранительные органы, по многим заведены уголовные дела и вскоре первые из них должны дойти до суда. Точное количество дел Зубков как истинный разведчик не назвал: "Не моя компетенция".

  00:04 01.03