К сведению акционеров Акционерного коммерческого банка "Тверьуниверсалбанк" (открытого акционерного общества).

7 мая 2002 года состоялось годовое общее собрание акционеров банка по итогам работы за 2001 год.

Большинством голосов приняты решения по всем вопросам повестки дня:

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), принято решение чистую прибыль банка за 2001 г. в полной сумме направить на формирование резервного фонда банка. Дивиденды по акциям за 2001 год не выплачивать.

2. Направить на погашение убытков банка прошлых лет эмиссионный доход и другие фонды банка.

3. Утверждено сокращенное наименование банка - ОАО "Тверьуниверсалбанк".

4. Утвержден Устав Банка в новой редакции.

5. Утверждено "Положение о Совете директоров Банка" в новой редакции.

6. Утверждено "Положение о Правлении Банка" в новой редакции.

7. Утверждено "Положение о ревизионной комиссии Банка" в новой редакции.

8. Утвержден "Порядок ведения общего собрания акционеров Банка" в новой редакции.

9. Избран Совет директоров Банка в количестве 9 человек - Гребеньков В.И., Гусева Е.А., Козырева А.М., Мишин А.В., Оглоблин В.М., Пикалев А.И., Савельева Л.Н., Тютчев О.В., Шурцева Е.В.

10. Избрана ревизионная комиссия в количестве пяти человек: Богачева Т.А., Кузьмина Г.А., Лютова Т.Д., Парохин В.Н., Тиблевич А.М.

11. Аудитором банка на 2002 год утверждена аудиторская фирма АО "Инаудит", при необходимости предоставлено право Совету директоров банка принимать решение о привлечении международной аудиторской фирмы.

Подробную информацию по результатам голосования можно получить по адресу:

г. Тверь, ул. Володарского, д.34, тел.(0822) 32-17-21.

Генеральная лицензия N 777 от 15 февраля 1999 г.

  00:04 23.05