РЕШЕНИЯ общего собрания акционеров Российского акционерного общества "Норильский никель" от 20 июня 1997 года.

В соответствии с пунктом 6.8 Устава РАО "Норильский никель" доводим до сведения акционеров решения, принятые Собранием акционеров РАО "Норильский никель" от 20 июня 1997 года, а также итоги голосования.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций: 94`499`936. Присутствовали акционеры и их представители, обладающие 62`413`937 голосующими акциями.

1. Об образовании Счетной комиссии Общества.

По первому вопросу Повестки дня "Возложить выполнение функций Счетной комиссии Общества на регистратора Общества - ЗАО "Национальная регистрационная компания" для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 31`206`969 голосов.

По результатам голосования:

за 57`273`695

против 82`026

воздержалось 4`848`376.

Решение принято.

2. Об утверждении отчета Общества за 1996 год, счета прибылей и убытков, распределении прибыли и убытков.

По второму вопросу Повестки дня "Утвердить отчет Общества за 1996 г., бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли" для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 31`206`969 голосов.

По результатам голосования:

за 57`095`243

против 338`977

воздержалось 4`769`961.

Решение принято.

3. О дивидендах по акциям РАО "Норильский никель".

По третьему вопросу Повестки дня "Утвердить рекомендации Совета Директоров по выплате дивидендов в размере 2,0 рубля на привилегированную акцию. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать" для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 31`206`969 голосов.

По результатам голосования:

за 56`189`584

против 655`167

воздержалось 5`075`892.

Решение принято.

4. О внесении изменений и дополнений в Устав РАО "Норильский никель".

По четвертому вопросу Повестки дня "Внести изменения и дополнения в Устав РАО "Норильский никель", предложенные Советом Директоров" для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 46`810`454 голоса.

По результатам голосования:

за 55`126`616

против 407`836

воздержалось 6`503`871.

Решение принято.

5. Об избрании Совета Директоров РАО "Норильский никель".

По пятому вопросу Повестки дня "Избрать Совет Директоров в составе 13 человек" для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 31`206`969 голосов.

По результатам голосования:

за 60`714`227

против 340`863

воздержалось 174`203.

Решение о количественном составе Совета Директоров принято.

В состав Совета Директоров избраны:

Хлопонин Александр Геннадиевич - Член Совета Директоров, Председатель Правления, Генеральный директор РАО "Норильский никель" - 74`093`900 голосов.

Генералов Всеволод Александрович - Председатель Совета Директоров РАО "Норильский никель" - 61`222`357 голосов. Хагажеев Джонсон Талович - Член Правления РАО "Норильский никель", Генеральный директор АО "Норильский комбинат" - 60`886`836 голосов.

Зубов Валерий Михайлович - Губернатор Красноярского края - 58`895`908 голосов.

Евдокимов Юрий Алексеевич - Глава Администрации Мурманской области - 58`008`546 голосов.

Неделин Геннадий Павлович - Губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа - 57`556`825 голосов.

Потанин Владимир Олегович - Член Совета Директоров РАО "Норильский никель" - 56`926`736 голосов.

Котляр Юрий Алексеевич - Член Совета Директоров, первый заместитель Генерального директора РАО "Норильский никель" - 56`894`350 голосов.

Яковлев Евгений Кириллович - Первый заместитель Генерального директора РАО "Норильский никель" - 56`877`605 голосов.

Зеленин Дмитрий Вадимович - Член Совета Директоров, первый заместитель Председателя Правления, первый заместитель Генерального директора РАО "Норильский никель" - 56`857`834 голоса.

Прохоров Михаил Дмитриевич - Член Совета Директоров РАО "Норильский никель", Председатель Правления ОНЭКСИМ Банка - 56`790`518 голосов.

Ушаков Дмитрий Львович - Заместитель Председателя Правления ОНЭКСИМ Банка - 56`775`644 голоса.

Паршиков Алексей Алексеевич - Член Правления РАО "Норильский никель", Генеральный директор ЗАО "Интерросимпэкс" - 56`775`046 голосов.

6. Об избрании Ревизионной комиссии РАО "Норильский никель".

По шестому вопросу Повестки дня "Избрать Ревизионную комиссию" в составе:

1. Акиндинов Алексей Юрьевич - Генеральный директор АО "Интеррослизинг"

2. Бунцевич Александр Агеевич - Главный бухгалтер АО "ГМК Печенганикель"

3. Давыдов Андрей Валентинович - Старший юрисконсульт ОНЭКСИМ Банка

4. Журавлев Владимир Клавдиевич - Главный бухгалтер АО "Комбинат Североникель"

5. Киселев Михаил Сергеевич - Начальник Управления внутреннего аудита ОНЭКСИМ Банка

6. Меркель Наталья Гарриевна - Главный бухгалтер АО "Красцветмет"

7. Портнов Петр Владимирович - Главный специалист ТОО "Росэкспертиза"

8. Сазанский Андрей Андреевич - Зам. главного бухгалтера АО "Норильский комбинат"

9. Чубасов Сергей Михайлович - Зам. директора Департамента общего аудита ТОО "Росэкспертиза" .

Для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 31`206`969 голосов.

По результатам голосования:

за 57`273`599

против 91`839

воздержалось 4`696`520.

Решение принято.

7. Об утверждении аудитора РАО "Норильский никель".

По седьмому вопросу Повестки дня "Утвердить аудитором РАО "Норильский никель" ТОО "Росэкспертиза" для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 31`206`969 голосов.

По результатам голосования:

за 56`811`066

против 82`110

воздержалось 5`168`427.

Решение принято.

Председатель Собрания, Председатель Совета Директоров -

В. А. ГЕНЕРАЛОВ.

Секретарь Собрания,

Секретарь Совета Директоров -

В. М. ДЯГИЛЕВ.

Совет Директоров РАО "Норильский никель" на очередном заседании 27 июня 1997 года единогласно вновь избрал Председателем Совета Генералова Всеволода Александровича.

Сводный бухгалтерский баланс

РАО "Норильский никель" и его дочерних

обществ на 1 января 1997 года

млн. руб.

Актив На начало На конец

года года

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Нематериальные активы 3777 2918.

Основные средства 86030142 85254859.

Финансовые вложения 242735 271400.

Прочие внеоборотные активы - 135

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Запасы 6294740 9266255.

Начисленный налог на добавленную

стоимость на остаток имущества 247118 595218.

Дебиторская задолженность

(платежи по которой ожидаются в

течение 12 мес. после отчетной даты) 4412654 6981319.

Финансовые вложения 33619 95614.

Денежные средства 146852 111569.

Прочие оборотные активы 199 353

3. УБЫТКИ 17050328.

Непокрытые убытки прошлых лет 675991.

Непокрытый убыток отчетного года - 3292586

БАЛАНС 97411836 106548217.

Пассив

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

Уставный капитал 31500 31500.

Добавочный капитал 57368110 56911295.

Резервный капитал 315230 171094.

Фонды и целевое финансирование 28314100 27601037.

Нераспределенная прибыль

прошлых лет 23898 -.

Прибыль отчетного года - -

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ.

Заемные средства 1684254 2023585.

Прочие пассивы 2794 186467

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ.

Заемные средства 2375561 2631583.

Кредиторская задолженность 6894734 16908426.

Доходы будущих периодов 21087 32806.

Фонды потребления 348290 22491.

Резервы предстоящих расходов

и платежей 23244 25453.

Прочие краткосрочные пассивы 9034 2480

БАЛАНС 97411836 106548217.

Бухгалтерский баланс РАО "Норильский никель" на 1 января 1997 г.

млн.руб.

Актив На начало На конец

года года

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Нематериальные активы - 73.

Основные средства - 1859.

Финансовые вложения 30037 30237.

Прочие внеоборотные активы - -

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

Запасы - 507.

Начисленный налог на добавленную

стоимость на остаток имущества - -.

Дебиторская задолженность

(платежи по которой ожидаются

в течение 12 мес. после отчетной даты) - 224592.

Финансовые вложения - 10443.

Денежные средства 6964 58558.

Прочие оборотные активы - -

3. УБЫТКИ.

Непокрытые убытки прошлых лет Х -.

Непокрытый убыток отчетного года - -

БАЛАНС 37001 326269.

Пассив

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

Уставный капитал 31500 31500.

Добавочный капитал - -.

Резервный капитал - 7.

Фонды и целевое финансирование - 5364.

Нераспределенная прибыль прошлых лет - -.

Прибыль отчетного года - 142

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ.

Заемные средства - -.

Прочие долгосрочные пассивы - -

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ.

Заемные средства - 14567.

Кредиторская задолженность 3291 272478.

Доходы будущих периодов - -.

Фонды потребления - -.

Резервы предстоящих расходов

и платежей - -.

Прочие краткосрочные пассивы 2210 2211

БАЛАНС 37001 326269.

Подтвержден аудиторским заключением ЗАО "Куперс энд Лайбранд", г. Москва, лицензия N 0008321, выдана Центральной аттестационно-лицензионной комиссией Минфина РФ.

Сводный отчет о финансовых результатах РАО "Норильский никель"

и его дочерних обществ за 1996 г.

млн. руб.

Наименование показателя За отчетный За аналогичный

период период прош-

лого года.

Выручка (нетто) от реализации

товаров, продукции, работ,

услуг (за минусом налога

на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных

обязательных платежей) 17289180 15135568.

Себестоимость реализации

товаров, продукции, работ, услуг 13285725 8176306.

Коммерческие расходы 1695466 1175402.

Управленческие расходы 242634 192877.

Прибыль от реализации 2065355 5590984.

Проценты к получению 32012 2456.

Проценты к уплате - -.

Доходы от участия в других

организациях 741299 140407.

Прочие операционные доходы 1533905 300088.

Прочие операционные расходы 2622523 180110.

Прибыль от финансово-

хозяйственной деятельности 1750047 5853825.

Прочие внереализационные доходы 453183 1021620.

Прочие внереализационные расходы 680243 1230387.

Прибыль отчетного периода 1522987 5645058.

Налог на прибыль 358974 1605492.

Отвлеченные средства 4456599 3861824.

Нераспределенная прибыль

(убытки) отчетного периода -3292586 177742.

Отчет о финансовых результатах

РАО "Норильский никель" за 1996 год

млн. руб.

Наименование показателя За отчетный За аналог. период

период

прошлого года.

Выручка (нетто) от реализации товаров,

продукции, работ, услуг (за минусом

налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных

обязательных платежей) 32473 -.

Себестоимость реализации товаров,

продукции, работ, услуг 31521 -.

Коммерческие расходы - -.

Управленческие расходы - -.

Прибыль от реализации 952 -.

Проценты к получению 13 -.

Проценты к уплате - -.

Доходы от участия в других организациях - 138431.

Прочие операционные доходы 809696 -.

Прочие операционные расходы 809803 -.

Прибыль от финансово-

хозяйственной деятельности 858 138431.

Прочие внереализационные доходы - -.

Прочие внереализационные расходы - -.

Прибыль отчетного периода 858 138431.

Налог на прибыль 209 - .

Отвлеченные средства 507 138431.

Нераспределенная прибыль

(убытки) отчетного периода 142 -

  00:04 01.08