Банк ЗЕНИТ.

(открытое акционерное общество).

Российская Федерация, 129110, г. Москва,

Банный пер., д. 9.

СООБЩЕНИЕ о проведении Годового Общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

Годовое Общее собрание акционеров Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) будет проводиться 6 июня 2002 года в форме совместного присутствия по адресу:

г. Москва, Банный переулок, д. 9 (в конференц-зале).

Время начала Годового Общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в Годовом Общем собрании акционеров, будет производиться 6 июня 2002 г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут.

Повестка дня.

Годового Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка. Избрание членов Счетной комиссии.

2. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности за 2001 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Банка за 2001 год. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Банка.

4. Распределение прибыли по итогам 2001 года.

5. О дальнейшем развитии капитальной базы Банка ЗЕНИТ.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с изменением сокращенного наименования Банка, в связи с приведением Устава в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7. Утверждение Устава Банка в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Об одобрении, в соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Банка взаимосвязанных сделок.

9. О вступлении Банка ЗЕНИТ в Ассоциацию российских банков - членов VISA International. О вступлении Банка ЗЕНИТ в Ассоциацию российских членов Europay International.

10. Избрание членов Совета Банка.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии.

12. Утверждение аудитора Банка на 2002 г.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 30 апреля 2002 года. Время закрытия реестра -15.00.

Материалы, подлежащие представлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, будут направлены акционерам за 20 дней до проведения Годового Общего собрания акционеров.

С указанными материалами можно также ознакомиться в Головном офисе Банка ЗЕНИТ по адресу: г. Москва, Банный пер., д.9, в рабочие дни с 17 мая по 5 июня 2002 г. с 11.00 до 17.00, комн. 1-416 у Советника Правления Анистратовой Е.М.

  00:04 14.05