Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Московский завод "Сапфир".

Сообщаем, что 27 июня 2002 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Московский завод "Сапфир". Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с 10 часов. Место проведения собрания и регистрации участников: конференц-зал ОАО "Московский завод "Сапфир" по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4-А.

Начало регистрации 27 июня 2002 г. с 9 часов. При регистрации физическим лицам иметь при себе паспорт, а представителю акционера или юридического лица - паспорт и доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

10 мая 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров

ОАО "Московский завод "Сапфир".

1. Утверждение годового Отчета Общества,

бухгалтерского баланса, счета прибыли

и убытков за 2001 г. с учетом Заключения

аудитора.

2. Утверждение Отчета Ревизионной

комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества

в 2001 г.

3. О начислении и выплате дивидендов

по привилегированным акциям типа "Б"

по итогам работы за 2001 г.

4. О начислении и выплате дивидендов

по обыкновенным акциям по итогам работы

за 2001 г.

5. Утверждение Сметы распределения чистой

прибыли Общества за 2001 г.

6. Утверждение Устава Общества в новой

редакции.

7. Утверждение "Положения о порядке созыва

и проведения общего собрания акционеров

ОАО "МЗ "Сапфир" в новой редакции.

8. Утверждение "Положения о Совете

директоров ОАО "МЗ "Сапфир" в новой

редакции.

9. Утверждение "Положения о Ревизионной

комиссии ОАО "МЗ "Сапфир" в новой

редакции.

10. Утверждение "Положения о Генеральном

директоре ОАО "МЗ "Сапфир" в новой

редакции.

11. Избрание Совета директоров Общества.

12. Избрание Ревизионной комиссии

Общества.

13. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в отделе кадров ОАО "Московский завод "Сапфир" (тел.: 315-72-89, 315-72-78).

Совет директоров ОАО

"Московский завод "Сапфир".

  00:04 04.06