Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Челябэнерго".

Место нахождения: 454000, г. Челябинск, пл. Революции, 5.

Код эмитента: 00183-А.

Дата появления факта (события, действия): 10.03.2000 г.

Код факта (события, действия): 1300183А10032000.

Дата заседания совета директоров - 29.02.2000 г.

Кворум заседания - 90,9%.

Вопросы, рассматриваемые советом директоров, в соответствии с повесткой дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров. Решили включить в повестку дня годового общего собрания акционеров предложения, внесенные в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

- внесение дополнений и изменений в устав АО "Челябэнерго";

- об избрании генерального директора АО "Челябэнерго";

- о дивидендах по итогам работы за 1999 год, их размер, порядок и срок выплаты.

Приняли единогласно.

2. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатурам в состав совета директоров. Решили включить в список для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров кандидатуры, предложенные акционерами в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно: от РАО "ЕЭС России".

1. Абызов Михаил Анатольевич - заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России".

2. Букрин Владимир Борисович - заместитель губернатора Челябинской области.

3. Воронин Вячеслав Павлович - генеральный директор АО "Челябэнерго".

4. Герман Игорь Борисович - заместитель генерального директора "Уралэнерго".

5. Ермоленко Вячеслав Дмитриевич - директор ОДУ Урала.

6. Костенко Владимир Иванович - первый заместитель начальника Департамента по работе с акционерными обществами РАО "ЕЭС России".

7. Мануйлов Сергей Николаевич - председатель Челябинского РО ФКЦБ РФ.

8. Никитин Данил Николаевич - заместитель начальника отдела Департамента корпоративной политики РАО "ЕЭС России".

9. Разумов Вячеслав Михайлович - заместитель начальника Департамента акционерного капитала РАО "ЕЭС России".

10. Середкин Вячеслав Павлович - главный инженер АО "Челябэнерго".

11. Уткин Владимир Петрович - первый заместитель губернатора Челябинской области.

От Фонда имущества Челябинской области.

12. Шавров Эдуард Николаевич - заместитель руководителя Департамента Минтопэнерго РФ от ОАО САК "Энергогарант", ООО СК "Трансарктик" и ООО фирма "Эгида".

13. Пантелеев Валерий Федорович - заместитель генерального директора АО "Челябэнерго".

14. Бендерский Владимир Натанович - директор Южноуральской ГРЭС.

15. Тренкле Эдуард Вальтерович - директор "Челябэнергоремонта".

Приняли единогласно.

3. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатурам на должность председателя совета директоров.

Решили включить для голосования по вопросу об избрании председателя совета директоров кандидатуру Абызова Михаила Анатольевича - заместителя председателя правления РАО "ЕЭС России".

Приняли единогласно.

4. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Решили провести общее годовое собрание акционеров АО "Челябэнерго" 20 мая 2000 года в 11.00 в ДК "Энергетик" Челябинской ТЭЦ-1 по адресу: город Челябинск, улица Энергетиков, дом 19.

Приняли единогласно.

5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров.

Решили список акционеров, имеющих право участия в общем годовом собрании акционеров, составить по состоянию реестра акционеров на 3 апреля 2000 года.

Приняли единогласно.

6. Определение даты заседания совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров. Решили провести заседание совета директоров для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, 1 апреля 2000 года.

Приняли единогласно.

7. О порядке и сроках выдвижения кандидатур на должность генерального директора. Решили предложить акционерам, владеющим не менее 2% голосующих акций, в срок до 30 марта 2000 года представить в совет директоров предложения по кандидатуре генерального директора АО "Челябэнерго".

Извещение акционерам по этому вопросу направить до 10 марта 2000 года.

Приняли единогласно.

8. О порядке и сроках выдвижения кандидатуры аудитора.

Решили предложить акционерам, владеющим не менее 2% голосующих акций, в срок до 30 марта 2000 года представить в совет директоров предложения по кандидатуре аудитора АО "Челябэнерго". Извещение акционерам по этому вопросу направить до 10 марта 2000 года.

Приняли единогласно.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Челябэнерго".

Место нахождения: 454000, г. Челябинск, пл. Революции, 5.

Код эмитента: 00183-А.

Дата появления факта (события, действия): 29.02.2000 г.

Код факта (события, действия): 1500183А29022000.

Дата принятия решения о дате, на которую составляется список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, - 29.02.2000 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, - 03.04.2000 г.

  00:04 08.04